“本来大喜的日子好事情的，你们这样整来整去的我这边明天耽误事让我搞得好尴尬的。总不能因为这点事搞得我弟这婚定不了……”到银行取19.98万元的订婚礼金，却被“故意”拖延不办理，客户阿伟（化名）急得火急火燎，只能不停地给客户经理发微信催促。但最终这笔钱却被警方“止付”了，这到底是怎么回事？
这件事发生在兴业银行台州路桥支行，“这个事情说起来有点复杂。”当事人路桥支行李主管表示。7月24日，李主管接到兴业银行南昌分行一则协助调查的通知，原来一名叫阿伟的客户意欲在南昌取款19.98万元，并称这笔钱将用于支付第二天表弟的订婚礼金，是一笔急用的钱。然而，南昌分行办理取款时发现阿伟的资金来源可疑，疑似涉诈，便立即联系开户行路桥支行一同核查。
“我们之一时间查看阿伟的相关信息，发现他的钱刚刚从上海的一张他行卡汇入，汇入就取现，这个动作让我们提高了警惕。”李主管表示，为了进一步核查信息，支行陈经理添加了阿伟的微信，沟通中阿伟表示，汇入方是其表妹。随后，杭州分行与上海分行多次联系付款交易对手开户行协助联系汇款方核实情况，在这过程中，阿伟持续向路桥支行施压，并称将向监管部门投诉。“我们顶住了这份压力，居民钱袋子的安全是之一位的。”李主管表示。
就在多家银行联动辗转调查的过程中，“靴子”落地了：该笔资金确认为受害人被骗的资金，阿伟的涉诈账户被警方止付冻结。
至此，李主管悬着的心终于落下了，“我们其实压力非常大，一方面想要守护钱袋子，另一方面又担心搞错了耽误客户的大事，人家是表弟订婚的喜事，可别被我们搅和了。”好在，这一次银行人的火眼金睛再一次成为了反诈的“标尺”，及时为电诈受害者挽回了近20万元的损失。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
